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Manuel Marchena: “El Compliance officer es una pieza esencial sin la cual la responsabilidad de la persona jurídica no existirá”

En el marco del Día del Compliance Officer, un evento anual que desde 2017 organizado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena ha protagonizado el acto inaugural y ha destacado la importancia de la figura del compliance officer para la defensa de la responsabilidad penal de la persona jurídica. “Una responsabilidad penal que va más allá de la obra individual al cometer un delito”, ha matizado, mencionando así la tesis doctoral de Manuel Azaña Díaz. Asimismo, Manuel Marchena ha manifestado que la introducción de esta responsabilidad penal de la persona jurídica implicó la mayor revolución normativa en España. Además, ha repasado cómo ha evolucionado jurisprudencialmente y como se ha implantado en España con la finalidad de esa cultura por la ley y el cumplimiento en una organización. “En la actualidad tener una mentalidad de anti-responsabilidad de la persona jurídica (aquellos que no creen en ello y le dan un tratamiento dogmático con filtro ideológico), no tiene cabida en la sociedad actual”, explica el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda. El acto inaugural de esta jornada, en la que ASCOM celebra también su décimo aniversario, ha concluido con un mensaje alentador

ASCOM reconoce la excelencia en Compliance de los profesionales, empresas e instituciones españolas con sus premios anuales

Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España. La asociación ha anunciado los ganadores de sus prestigiosos premios anuales que tienen como objetivo contribuir a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España y reconocer a los actores que la implementan con rigor y buen hacer en diferentes categorías. La ceremonia de entrega de los premios se ha enmarcado en la Fiesta de Gala del Décimo Aniversario de ASCOM, una cena con baile que ha reunido a profesionales y personalidades destacadas del sector en el Mirador del Olivar de la Hinojosa, en Madrid. Por su parte, José Zamarriego, presidente de ASCOM ha señalado que “estos galardones destacan la excelencia de profesionales, empresas e instituciones y su compromiso con el desarrollo de la función de Compliance, demostrando que es una función esencial para asegurar la integridad y transparencia tanto en el ámbito corporativo como institucional”. CATEGORÍA Mejor Compliance Officer: Edurne Sánchez, gran labor de liderazgo en el ámbito compliance Edurne Sánchez López, compliance Officer del grupo Mahou San Miguel, ha sido premiada como mejor

Los hijos en el divorcio, una voz importante en la decisión

En España, se registra un promedio de más del 60% de divorcios al calcular el número de matrimonios y separaciones anuales. Esta estadística indica que aproximadamente 3 de cada 5 matrimonios terminan en ruptura. En el contexto legal del divorcio en el país, la edad a la que los hijos pueden decidir con quién desean vivir es un aspecto delicado y sujeto a diversas consideraciones legales y psicológicas. Más bien, se considera que esta determinación se basa en el principio del interés superior del menor, y su capacidad para expresar sus opiniones y preferencias se valora en función de su madurez y desarrollo emocional. La legislación española establece que en los procesos de separación, se debe tener en cuenta la opinión de los pequeños cuando tienen suficiente madurez para expresarla. Sin embargo, la determinación de esta madurez y capacidad para tomar decisiones se deja a criterio del juez, quien evaluará cada caso de manera individual y considerará factores como la edad, la capacidad de comprensión, el grado de autonomía y la estabilidad emocional del menor. El asesoramiento de una abogada de divorcio en Torrevieja resulta fundamental en este tipo de casos. Estos profesionales brindan orientación legal especializada, ayudando a los padres a comprender

¿Cuándo se necesita un abogado de divorcio?

El proceso de divorcio es una etapa emocionalmente desafiante que conlleva una serie de decisiones legales y financieras que deben abordarse con cuidado y atención. En muchos casos, la asistencia es esencial para garantizar que los derechos de ambas partes se protejan adecuadamente y que se llegue a un acuerdo justo y equitativo. Pero, ¿cuándo exactamente se necesita un abogado? ¿Y en qué circunstancias es recomendable buscar asesoramiento legal? A continuación, se exploran los diferentes escenarios en los que la intervención de un profesional es crucial. Divorcio Contencioso: Cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre cuestiones clave como la división de bienes, la custodia de los hijos o el pago de la pensión alimenticia, se considera un divorcio contencioso. En estos casos, la intervención de un profesional de la ley es esencial para representar los intereses de su cliente y negociar en su nombre. Este ayudará a recopilar pruebas, presentar argumentos y defender los derechos de su representado en el tribunal si es necesario. Divorcio de mutuo acuerdo: Aunque menos conflictivo que un contencioso, aún requiere la asistencia de un legista para garantizar que todos los aspectos se aborden correctamente. Una abogada para divorcios en Torrevieja puede

Los despachos de abogados denuncian la lentitud de la regularización de extranjeros

Existen muchos mecanismos establecidos en la Ley de extranjería española, así como en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que apoyan a los emprendedores y su internacionalización y que permiten que extranjeros de terceros países vengan de manera legal a España, ya sea como estudiantes, como inversores,  como profesionales altamente cualificados o incluso como nómadas digitales.  Además, también prevé la regularización de ciudadanos de terceros países para que obtengan su residencia gracias a un contrato de trabajo, lo que se conoce como la figura del arraigo. Tal como explican desde Zohar Abogados, una vez se cumplen estos requisitos establecidos por las distintas normativas, es necesario formalizar dicha solicitud de residencia ante la Oficina de Extranjeros de la provincia de residencia. “Este proceso debería ser, legalmente, resuelto en un periodo de entre uno y tres meses. Pero no es real. En el despacho nos encontramos con clientes que llevan más de 8 meses esperando respuesta a su solicitud, porque solo con esa respuesta favorable podrían obtener una tarjeta de residencia física o NIE” explica Hanna Zohar. Si esto ya es complicado, la respuesta positiva trae consigo otro problema añadido: conseguir una cita en una Comisaría de Policía.  “Desde nuestro despacho ya hemos expuesto la situación

Un empresario de Valladolid consigue una de las mayores quitas de deuda de la historia de España

Hace poco se dictó una sentencia que supone un récord histórico en la condonación de una deuda a un empresario. El Juzgado Mercantil número 2 de Valladolid ha exonerado el pasivo insatisfecho de Sergio Sanjuán Urdiales, concediéndole la conocida popularmente como “Segunda Oportunidad” por un total de 2,6 millones de euros. Sanjuán, conocido abogado vallisoletano que ha recibido recientemente la insignia de plata junto al resto de su promoción por sus 25 años de ejercicio profesional, emprendió una nueva actividad empresarial en 2017 que compatibilizaría con su ejercicio como abogado en su despacho. Tomó el control de la empresa MONTAJES ESCÉNICOS GLOBALES SL, que atravesaba alguna dificultad transitoria. La compañía contaba con una plantilla de 30 empleados y una cifra de negocio de 800.000€. Sanjuán puso al corriente sus pagos en 8 meses, y en dos años elevó la cifra de facturación a casi 4 millones de euros, creando 210 empleos. La pandemia trastocó el futuro de la empresa, ya que las actividades de artes escénicas se pararon en seco y tuvo que acogerse a los préstamos ICO para mantener el empleo y seguir abierta. Con esta deuda y sin ingresos durante mucho tiempo, el negocio se liquidó en verano de 2022,

Jornada de Initio Club «Gobierno corporativo y la nueva Directiva Europea de Sostenibilidad»

Los expertos señalan que la clave para las compañías es anticiparse a la nueva normativa europea de sostenibilidad Javier Loriente, Socio de Sostenibilidad de Ontier, Ana Ruiz, Socia y Fundadora de Transcendent, Sergio Mateos, Director de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC y Sonia Alonso, Compliance Officer de Leroy Merlin, han analizado el reto que supone para las compañías la aplicación de la normativa y han dado las claves para aprovechar la oportunidad que supone el cambio a la hora de gestionar y reportar la actividad empresarial. Initio Club, club privado de negocios de referencia entre el empresariado español, con la colaboración de Madrid Network y CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, ha celebrado la jornada "Gobierno corporativo y la nueva Directiva Europea de Sostenibilidad". Javier Loriente, Socio de Sostenibilidad de Ontier, Ana Ruiz, Socia y Fundadora de Transcendent, Sergio Mateos, Director de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC y Sonia Alonso, Compliance Officer de Leroy Merlin, han abordado el desafío que supone la aplicación de la nueva Directiva Europea de Sostenibilidad y han dado a conocer las claves para que las compañías se anticipen al cambio y puedan beneficiarse de las nuevas exigencias. El acto, que ha contado con el patrocinio de

Los juicios rápidos por alcoholemia en Valencia

La información específica sobre un juicio por alcoholemia en Valencia, España, puede variar según el caso y las circunstancias individuales. Sin embargo, en términos generales, el proceso legal relacionado con un caso de alcoholemia en España suele seguir ciertos pasos: Control de alcoholemia: Cuando un conductor es detenido y se sospecha que podría estar conduciendo bajo la influencia del alcohol, se le puede someter a un control de alcoholemia. Esto generalmente se realiza mediante un dispositivo de detección de alcoholemia en el lugar. Denuncia y citación a juicio: Si el resultado del control de alcoholemia indica que el conductor supera los límites legales permitidos, es decir, supera los 0,60 mg/l en aire espirado, puede recibir una denuncia y una citación para comparecer ante el juzgado. En este momento se necesita un abogado especialista en alcoholemias en Valencia Instrucción del procedimiento: En el juicio, se lleva a cabo la instrucción del procedimiento, en la ciudad de la justicia de Valencia. Esto implica la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y la defensa, y la posibilidad de que el acusado presente pruebas en su defensa. Sentencia: Una vez completada la instrucción del procedimiento, el juez dictará una sentencia. Las consecuencias pueden variar según la

Los retos que plantea la IA en el peritaje informático y en el análisis de la evidencia digital

La popularización de herramientas como ChatGPT ha producido un auge de la Inteligencia Artificial. Estas herramientas suponen un salto cualitativo en el uso de la IA, provocando dudas y recelos incluso entre sus propios creadores, en especial por su nivel de precisión y razonamiento en algunos ámbitos. Organismos como la Unión Europea o el Gobierno de España están creando distintas agencias y regulaciones que se encargarán de gobernar y de legislar en materia de Inteligencia Artificial. Según explica el perito informático Javier Rubio Alamillo, ingeniero informático colegiado, “esto desmiente de forma clara el mantra de las distintas administraciones políticas que refieren que la UE pretende desregular y eliminar trabas burocráticas a la prestación de servicios”. Lo que a día de hoy ya es un hecho es que la Inteligencia Artificial está impulsándose en base a los avances que se producen en materia de algoritmia, minería de datos y Big Data, es decir, en base a la mejora de los procesos decisionales (los algoritmos), a la mejora en las estructuras de datos y el acceso a los mismos (la minería de datos), así como también en la mejora en el acceso a inmensos repositorios de datos (Big Data). El salto cualitativo es

INBLAC analiza el impacto de la nueva ley de protección de los denunciantes sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El lunes 13 de marzo entrará en vigor una nueva ley que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias y, sobre todo, a gestionar todas las comunicaciones que reciban por esa vía, lo que en muchos casos supondrá un incremento de costes y responsabilidades. Así lo recoge la Ley 2/2023, que afectará a las más de 25.000 compañías de este tipo en España y que contaran con de tres a seis meses dependiendo de su tamaño para cumplirla. La Junta Directiva del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales (INBLAC) se ha reunido recientemente en Barcelona para celebrar el décimo aniversario de su fundación y analizar el impacto que esta normativa va a tener en las empresas y administraciones públicas sujetas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo “Si bien los sujetos obligados a la Prevención del Blanqueo ya teníamos la obligación de disponer de un  canal de denuncias, esta ley es toda una innovación porque regula detalladamente el modo de gestionarlos y, sobre todo, porque establece un completo  sistema de protección para las personas que denuncian”, explica Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales

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